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篇名: 常見的境外洗錢手法
作者: 菊水軒	日期: 2008.08.20　　天氣: 　心情:

在台灣利用境外的方式，來做洗錢的管道，這已經是上流社會中，非常常見的手法之一，但為什麼有些人境外洗錢不會被發現，有些人卻是洗一次就被抓？........這道理其實很簡單，那就是貪的問題，有些人為了省手續上的麻煩，就採用大筆資金的轉匯，這樣當然會被查到。

洗錢手法日新月異，那麼國際洗錢防治機構會不懂得變通？再聰明的犯罪手法，只要被自己人告祕，那麼所有的一切就再也不是秘密，絕大多數的犯罪之所以會被抓到，就是因為自己人洩秘的結果，別真以為是靠警察與檢察官就能行的。

要將大筆資金存往國外而不會被發現，常見的有下列幾種模式：

1. 購買單價高之物品，且容易在國際上流通，像珠寶、手飾、黃金等，容易藉由類似銀樓等轉匯出國，就算是被查到，倘若沒有確切的證據也是不行。

2. 購買旅行支票，利用人頭先在本地分批購買旅行支票，然後再利用人頭用假旅遊真洗錢的方式，跑去各國的銀行來換成當地貨幣，再利用當地的地下轉匯模式，將錢洗往它國，幸運的話還能賺一筆不小的匯差。

3. 利用金控公司來做洗錢管道，這部份手續雖是很複雜，但透過『自己人』來洗錢，就絕對安全，且某些金控公司採用非法併購的模式，被人用特權擋下來，那麼這些金控公司的高曾就能利用小筆轉匯的模式，分批匯往海外。

4. 利用國營事業來進行洗錢工作，某些國營事業在國外都有分支機購，且全都有在當地銀行開戶，所以只要透過安插在國營事業裡的親信，就能將錢匯往國外帳戶。

5. 利用銀行間的小額轉匯，這先是要在多國進行銀行開戶，然後指定數百條不同的轉匯帳戶，只要有錢進入就立即分批轉往其它數百個帳戶中，採用多重轉匯的方式，再逐步匯往單一帳戶裡面。

6. 利用國外留學的模式，在當地購買高檔的單價物品，然後再利用知名拍賣會來賣出後，再由拍賣會將錢匯往指定帳戶之中。

7. 成立境外公司來進行買空賣空的行為，且所有商品皆是高單價之商品，在各國的法定上限中，做資金轉匯與流通。

以上只不過是常見的七種洗錢模式，這在各公司行號、政府機關等都是通用的洗錢方法，且追查不易，證據很難取得等雙重特性，就算被人舉發，在沒有證據的情況下，很難將人定罪。

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